Правила AML и KYC имеют последствия для пользователей криптосети. Это особенно верно, если они принимают крупные платежи от иностранных клиентов. Компании должны осознавать свои обязательства, чтобы не допустить непреднамеренного отмывания денег через иностранных продавцов или поставщиков в сложной международной цепочке поставок. Кроме того, поскольку все компании должны соблюдать правила и положения, установленные OFAC, они должны быть в состоянии определить (или определить доверенную третью сторону) источник любой криптовалюты, которую они принимают или в конечном итоге выплачивают. Он должен быть готов к санкционированным и ограниченным биткойнам и другим крипто-адресам. .